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    济南农村商业银行-🔥以诚为本赢在信誉网址(中国)VIP官方认证·百度百科关于银行结算账户分类分级管理的通告

    时间:2023年04月13日 编辑人: 浏览次数:

    尊敬的客户:

     为全面贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作要求,深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理,加强账户管理,更好地保障您的资金安全,防范电信诈骗风险,向您提供更加优质、高效、安全的金融服务,我行将对银行结算账户实施分类分级管理。现将相关事项通告如下:

     一、实施范围

     在我行开立的银行结算账户。

     二、实施时间

     即日起实施结算账户分类分级管理。

     三、实施方式

     (一)我行将结合客户身份核实程度和账户使用等情况设置相应的客户等级,不同的等级对应不同的非柜面渠道支付限额,柜面交易渠道不受限额影响。

     (二)我行将在银行结算账户存续期间,持续识别账户风险情况变化,评估账户使用的合理性,并动态调整账户功能和非柜面渠道支付限额,以保障客户的资金安全。

     四、重要提示

     (一)本公告所称的非柜面业务是指客户通过网上银行、手机银行、快捷支付、自助设备、POS机等非面对面方式办理的资金支付业务。

     (二)我行提供的账户限额如无法满足您的正常支付结算需求,个人客户请携带本人银行卡、有效身份证件、资金结算需求相关证明材料,到我行任一营业网点申请调整;单位客户请携带营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件(授权他人办理的,还应提供授权书和被授权人有效身份证件)、资金结算需求相关证明材料,到开户网点申请调整。我行将根据您提供的证明材料判断账户使用的合理性,为您调整相应的非柜面支付功能。

     (三)我行将依法严格保护客户信息安全。在实施分类分级管理工作过程中,不会以任何方式要求提供密码、短信验证码等敏感信息,请注意防范诈骗风险。

     由此给您带来的不便,敬请谅解。如有疑问,敬请垂询我行各营业网点或拨打客户服务电话96668咨询有关情况。衷心感谢您的理解和支持,我行将竭诚为您提供安全、优质、便捷的金融服务!

     特此通告。

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                                                                  2023年4月13日

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